近日，汉寿农商银行积极响应“断卡行动”“冬季攻势行动”，通过敏锐排查、迅速管控，成功堵截一起疑似出借银行卡事件，将可能发生的风险消灭在萌芽状态。
3月10日晚，汉寿农商银行在收到当地其他金融机构可疑开户风险拦截案例后，立即将案例信息转发到行内工作群，并组织网点对涉及的可疑人员徐某开展全面风险排查。经排查发现，徐某于3月9日在丰家铺支行办理了借记卡挂失补卡业务。汉寿农商银行进一步查询客户金融交易流水发现，该账户在3月9日有明显试探性小额转账交易，便立即安排远程授权人员加班协助网点对此账户采取了管控措施，第一时间有效阻止了账户涉案，并将情况及时上报给当地反诈中心。次日，丰家铺支行工作人员电话联系客户进行回访，再次告知出租、出借、买卖银行卡应承担的法律责任。在工作人员耐心劝说下，徐某来网点将银行卡销户，并前往当地派出所说明了情况。此次拦截行动获得了当地反诈中心的高度肯定。
后段，汉寿农商银行将不断加强打击治理电信网络诈骗犯罪行动力度，严格把控开户、补卡等环节，深化警银合作，坚决守护老百姓“钱袋子”，为提升地区金融生态环境建设水平发挥应有作用。
责编：黄学丽
来源：汉寿县融媒体中心
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